Related Posts
Всем добрый день! У меня ООО, занимаюсь работами в дорожном строительстве. Мои контрагенты территориально находятся в разных регионах страны. Не со всеми можно встретиться лично, чтобы оценить риски сотрудничества.
Но проверять партнеров необходимо, на этом настаивает ФНС России.
В последнее время все чаще слышу о том, что проверка должна быть не просто формальностью. Иногда фирмам приходится доказывать налоговикам, что они не участвовали в мошеннических схемах потому, что в списке их контрагентов оказалась фирма-однодневка.
Так как проверить партнера, чтобы свести к минимуму риски финансовых потерь и претензий со стороны налоговиков?
Шаг 1. Собрать информацию о контрагенте из доступных источников: на сайте ФНС России есть возможность проверки по нескольким критериям — сведения из ЕГРЮЛ, задолженность по налогам, наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании, массовость адреса.
Также можно посмотреть по реестру недобросовестных поставщиков (сайт ФАС), на ресурсе Арбитражного суда, на сайте приставов, в реестре недобросовестных поставщиков по госзакупкам, на сайте МВД РФ — на действительность паспорта уполномоченного лица.
Найти страницу компании в интернете, проанализировать поисковую выдачу по запросу.
Шаг 2. Запросить у самого контрагента копии устава, приказа о назначении руководителя, лицензию на вид осуществляемой деятельности, копию паспорта, доверенности. Также нужны сведения о возможности партнера выполнить заявленные работы — персонал, количество техники, производственные мощности и т.д.
Шаг 3. Проанализировать полученную информацию. Следует обратить внимание на следующие критерии:
- фирма работает в реальности, не является однодневкой;
- обладает финансовыми и прочими ресурсами для выполнения планируемых работ;
- нет большого количества судебных исков.
⠀
Собранную информацию, включая переписку с контрагентом, нужно сохранить. В случае вопросов со стороны налоговиков это поможет доказать вашу добросовестность.
Вот и все, спасибо за внимание!
Истории клиентов АФГ
https://www.#__unknown/afg_perm/
Комментариев пока нет.
Цитаты:
Россия готовит судебные иски для возврата международных резервов.Как заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Государственной думы, Россия занимается подготовкой судебных исков для того, чтобы оспорить заморозку своих золотовалютных резервов.По словам главы Центробанка, это беспрецедентная ситуация — когда золотовалютные резервы такой большой страны, как РФ, были бы заморожены. В Госдуме отметили, что сам факт, что готовятся подобные иски, уже положителен.
С рублевых счетом контрагенты смогут проводить оплату за российский газ, поставленного с 1 апреля.
В 2020 году произошёл быстрый рост числа отечественных поставщиков на известных ритейлерах: 300% на Aliexpress и 52% на Wildberries.Да, пандемия повлияла даже на fashion-индустрию и дала новый виток популярности брендам одежды из России.